Riad Salameh in rechtlichen Schwierigkeiten in der Schweiz, London und Frankreich
Eine in London ansässige Aktivistengruppe hat den Gouverneur der Banque du Liban, Riyad Salameh, und seine Verwandten der Korruption und verdorbenen Geldwäsche beschuldigt.
Eine Gruppe namens Guernica37 schickte den Bericht letztes Jahr an die britische Polizei und die National Crime Agency. Der Bericht wurde auf Ersuchen von Aktivistengruppen der libanesischen Zivilgesellschaft erstellt.
Es wird auch eine vorläufige Untersuchung durchgeführt, um die offengelegten Informationen zu überprüfen. Das wäre eine Frage, um eine richtige Untersuchung einzuleiten.
Riad Salameh könnte auf diese Weise Hunderte von Milliarden libanesischer Pfund veruntreut haben, die in Finanzanlagen in Großbritannien reinvestiert wurden und die den Autoren des Berichts zufolge auch an Justizbehörden in anderen europäischen Ländern geschickt wurden.
Riyad Salameh, der den Bericht gelesen hat, hält dies für falsche Anschuldigungen.
Der Bericht behauptet, dass der Gouverneur der Banque du Liban einer Reihe seiner Verwandten zugute kam, darunter auch seinem ehemaligen Schwiegersohn, einem Anwalt. Es ist zwingend erforderlich, die Dienste der letzteren in Anspruch zu nehmen, um Aktien von libanesischen Banken im gegenseitigen Einvernehmen zu kaufen.
Bericht von Guernica37
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Riyad Salameh hat bereits Betrugsvorwürfe zurückgewiesen
Zur Erinnerung: Riyad Salameh weigerte sich kategorisch Vorwürfe von Schweizer Behörden, die nach Einzelheiten zu bestimmten Überweisungen fragen. Seit 2002 habe er allein 240 Millionen Dollar ins Ausland transferiert.
Neben dem Gouverneur der Banque du Liban weisen einige Quellen darauf hin, dass sein Bruder Raja und seine Assistentin Marianne Hoek Gegenstand von Ermittlungen sein werden.
Neben Justizministerin Marie-Claude Najem, die die Akte an die Staatsanwaltschaft übergab, wurden auch Generalpräsident Michel Aoun und der scheidende Ministerpräsident Hassan Diab über Berns Ersuchen informiert.
Riad Salameh seinerseits – unterstützt vom designierten Premierminister Saad Hariri – bestritt, hinter den Transfers zu stehen, ebenso wie sein Bruder oder sein Adjutant.
Diese Informationen kamen im vergangenen April, als er bereits von Daraj Media beschuldigt wurde, der Urheber solcher Finanzbewegungen zu sein.
Der Gouverneur der Banque du Liban Riad Salamé, sein Bruder Raja und seine enge Beraterin Marianne Hoayek werden beschuldigt, auf der Grundlage von Dokumenten, die während des Panama Papers-Skandals veröffentlicht wurden, Hunderte Millionen Dollar verrechnet zu haben.
Daher wird Marianne Hoek ein Konto mit mehr als 187 Millionen Dollar bei der Banco Alato Panama Bank und ein weiteres Konto mit 150 Millionen Dollar bei der VP Bank Tortola BVI zugunsten von Riad Salam eröffnet haben.
Zudem soll eine Firma von Rami Makhouf, einem Verwandten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, 55 Millionen Euro auf das Zürcher Konto des Gouverneurs der Bank du Liban überwiesen haben. Außerdem hält er ein 80-Millionen-Euro-Konto bei der First National Bank.
Zusammen mit seinem Bruder Raja hält er 446 Millionen Dollar, hauptsächlich im Ausland. Was Marianne Hoayek betrifft, so werden 340 Millionen Dollar auf ihren Namen, eine hochrangige Beamtin der Banque du Liban, gehalten.
Die Zahlen wurden enthüllt, als Dima Sadek die Frage der Erneuerung des Mandats des Gouverneurs der Bank von Libanon im Jahr 2016 unterstrich, bevor die Angelegenheit ins Stocken geriet.
Der Journalist wurde im Mai 2020 von den Kräften der inneren Sicherheit vorgeladen, nachdem der Gouverneur der Banque du Liban Riad Salamé eine Beschwerde wegen „Schädigung des Rufs der Banken und des Ansehens der Wirtschaft“ eingereicht hatte.
In der Schweiz hat eine Untersuchung wegen Geldwäscherei begonnen
Seitdem hat der Gouverneur der Banque du Liban sein Vermögen in der Schweiz eingefroren, nachdem Dokumente entdeckt wurden, die die von Riad Salameh und seinem Bruder betriebenen Geldbewegungen zwischen dem Libanon und der Schweiz detailliert beschreiben. Seit 2002 wird ihnen Geldwäsche vorgeworfen.
Nach Angaben der Schweizer Behörden hätte eine Vereinbarung zwischen der Banque du Liban (BDL) und Forry Associates Ltd vom 6. April 2002 300 Millionen US-Dollar übertragen. In Beirut wäre ihr wirtschaftlicher Nutznießer Raja Salah, was den Missbrauch von Geldern der Banque du Liban deutlich macht.
Am 6. April 2002 wurde eine Provision von 247 Millionen US-Dollar auf das persönliche Konto von Raja Salameh eingezahlt. 207 Millionen für „persönliche Ausgaben“ an Begünstigte von Konten bei Bankmed, Bank Misr Lebanon, Credit Libanese, Bank Audi und Bank Sarathar. Der BdL-Gouverneur selbst soll mehr als 7 Millionen Dollar vom HSBC-Konto von Forry Associates erhalten haben. Am 5. April 2012 bat Riad Salameh Berichten zufolge die Zürcher Bank, libanesische Staatsanleihen im Wert von 153 Millionen Dollar an die Banque Audi Suisse in Beirut „unter persönlicher Unterschrift“ zu überweisen, damit die Schweizer Behörden die Bewegungen dieser Konten überwachen könnten. Die Ermittler gehen von einem Betrugsverdacht aus.
Die 10 Millionen Dollar wurden auf persönliche Konten eingezahlt, die Riad Salami unter einer fiktiven Firma namens „Westlake Commercial Inc“ gehörten, deren Konten im Namen der Schweizer Bank Julius geführt wurden.
Der Gouverneur der Banque du Liban besitzt 50 Millionen Dollar und viele Immobilien in der Schweiz.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass einige Gerichtsquellen darauf hindeuten, dass das betreffende Unternehmen im Libanon unbekannt ist und möglicherweise nicht im Rahmen des Abkommens gehandelt hat.
In Frankreich wurden zwei Beschwerden registriert
Seit April 2021 wurden 2 Beschwerden gegen den Gouverneur der Banque du Liban eingereicht, eine vom Schweizer Verein Accountability Now und die andere vom Sherpa-Verein zur Unterstützung der französisch-libanesischen Koalition. Sie werfen dem französischen Staatsbürger Riad Salameh Unterschlagung und Geldwäsche vor.
Eine Beschwerde wurde im Namen von Accountability Now, einer Schweizer Stiftung, gegen den Anwalt Antoine Moussonieuve Riad Salameh eingereicht, und eine zweite am 30 Welt. und eine französisch-libanesische Partnerschaft.
Dem Artikel zufolge werden auch der eigene Sohn des 34-jährigen Riyad Salameh, Nadi, und seine Komplizin Marianne Hoek angeklagt.
Der Gouverneur der Banque du Liban – seit 1993 französischer Staatsbürger – soll mehrere hundert Millionen Euro wert sein und ist seit seinem Eintritt in die libanesische Zentralbank proportional gewachsen.
Am 16. Juli übergab die Staatsanwaltschaft für Finanzen die Ermittlungen an die Prozessrichter. Dieses neue Verfahren kann es also ermöglichen, die Ermittlungen insbesondere auf internationaler Ebene im europäischen Rahmen auszuweiten, aber Informationsanfragen an die libanesischen Justizbehörden zu senden. Schließlich können Vermögenswerte beschlagnahmt oder eingefroren werden.
Eine uneheliche Tochter, die aus einer ehebrecherischen Beziehung mit einem gefundenen Ukrainer hervorgegangen ist
Nach einer Untersuchung der Finanzen des Gouverneurs der Banque du Liban wurde eine große Überraschung entdeckt, als die Mittel für eine französische Immobiliengesellschaft bestimmt waren. Es wird nach Luxemburg verlegt und seine Leiter werden im Mai 2021 ersetzt. Unter den Nutznießern der Änderung wird Riyad Salams 15-jährige uneheliche Tochter unter dem Schutz ihrer Mutter, einer 40-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, erscheinen.
Die beiden Frauen werden ein bedeutendes Immobilienerbe von mehr als 21 Millionen Euro gesehen haben.
Von Luxemburg und Deutschland aus wurden Ermittlungen eingeleitet
Medienquellen weisen darauf hin, dass am Freitag, dem 12. November 2021, eine Untersuchung von einem luxemburgischen Richter eingeleitet worden wäre, nachdem er ein großes Netzwerk von Unternehmen entdeckt hatte, die Riad Salameh und seinen Verwandten gehörten. Das Vermögen dieser Unternehmen wird auf 100 Millionen Dollar geschätzt.
Am 8. Februar 2022 ist Deutschland an der Reihe, zusätzliche Informationen wegen illegaler Bereicherung gegen den Gouverneur der Banque du Liban und seinen Bruder Raja Salameh anzufordern.
Auch in Liechtenstein
Am 5. September enthüllt die Website Taraj, dass in Liechtenstein eine Untersuchung eingeleitet wurde. Riyad Salameh wird vorgeworfen, 14 Millionen Dollar von Najib Mikadis Bruder Taha Mikadi erhalten zu haben. Diese 14 Millionen US-Dollar wären im Rahmen einer Agenturvereinbarung vom 14. August 2016 überwiesen worden, die die SI2SA der Genfer Firma Riyadh Salam mit der M1-Gruppe der Mikati-Brüder verbindet. Zu dieser Zeit begann Riad Salamé mit seinen Financial-Engineering-Aktivitäten, von denen 4 Milliarden US-Dollar der 21 Milliarden US-Dollar zugunsten der Audi Bank gezahlt wurden, einer der Banken, bei denen die Mikati-Brüder die größten Anteilseigner sind. Sein Dekret wurde erneuert.
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